中国重工: 中国重工2023年第一次临时股东大会决议公告-每日简讯
2023-02-24 20:08:31 证券之星
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-012
中国船舶重工股份有限公司
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 02 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 59.5759
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会主持人为公司董事长王良先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生因工作原因未能出席本次会议；
因工作原因未能出席本次会议；
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
易预计上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,721,090,240 99.8777 3,330,500 0.1222 100 0.0001
易预计上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,721,090,240 99.8777 3,330,500 0.1222 100 0.0001
易预计上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,721,090,240 99.8777 3,330,500 0.1222 100 0.0001
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,720,696,440 99.8632 3,724,300 0.1367 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,581,084,574 99.9746 3,443,700 0.0253 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,581,603,374 99.9784 2,925,000 0.0216 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
船舶集团有限公
司 2023 年度产品 1,330,804,849 99.7503 3,330,500 0.2496 100 0.0001
购销的关联交易
预计上限的议案
船舶集团有限公
司 2023 年度劳务
购销的关联交易
预计上限的议案
船舶集团有限公
司 2023 年度资产 1,330,804,849 99.7503 3,330,500 0.2496 100 0.0001
租赁的关联交易
预计上限的议案
财务有限责任公
司签署金融服务
协议（2023 年度）
暨关联交易的议
案
度开展外汇衍生 2,507,389,425 99.8628 3,443,700 0.1371 100 0.0001
品业务的议案
五届董事会组成 2,507,908,225 99.8835 2,925,000 0.1165 0 0.0000
人员的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
中国船舶工业集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限
公司、武汉武船投资控股有限公司、青岛北海船厂有限责任公司、上海衡拓实业
发展有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司回避表决，合计持有股份数为
三、律师见证情况
律师：杨映川、柳卓利
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的
资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有
效。
中国船舶重工股份有限公司董事会
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